试题详情

中国农业银行客户风险等级划分为（ ）。

某客户的风险等级总分为70分，则该客户划分为（）风险等级客户。

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）、高风险5个等级。

反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，分值为70分应划分为（）。