试题详情

AA.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

BB.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。

CC.其他国际组织

DD.中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。