试题详情

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，省联社对农商银行用户进行管理，包括用户的（）等。

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》规定产品洗钱风险的评估方法包括（）和（）。

《安徽农村商业银行系统银行承兑汇票承兑业务管理办法》规定，承兑档案资料包括（ ）。

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，审核岗对排除的可疑交易无须进行逐笔复核。