试题详情

按照职责分工，（）负责组织各业务条线对本行的金融业务、产品或服务进行风险评估，确定洗钱风险点,指导各条线开展反洗钱工作。

产品洗钱风险评估，是指本行根据产品属性和服务特点，通过定性与定量分析，合理确定产品的洗钱风险、确定洗钱风险等级并进行动态调整，风险评估内容包括（）

按照职责分工，（）组织开展客户洗钱风险评估及名单监控等工作，制定并实施对高风险客户分类管控措施

全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（）？.

省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照风险为本原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总编制全系统反洗钱自评估报告.