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按照职责分工，（）组织开展客户洗钱风险评估及名单监控等工作，制定并实施对高风险客户分类管控措施

各级行、各部门应明确职责分工，确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有（）和（）。

客户洗钱风险评估和等级分类工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系。

按照职责分工，（）负责组织各业务条线对本行的金融业务、产品或服务进行风险评估，确定洗钱风险点,指导各条线开展反洗钱工作。

辖支行识别后，发现客户身份、行为、资金交易异常或属于反洗钱监控名单范围的，应按照本行可疑交易报告、反洗钱名单监控及客户洗钱风险分类评级等制度规定及时采取相应措施，包括但不限于（）等，必要时可终止业务