试题详情

客户风险等级确定为（）的，应上报反洗钱管理部门，由反洗钱专岗审定。

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。

客户洗钱风险等级类别包括________。

总行业务管理部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )