对于外国政要及其特定关系人,金融机构除采取正常的客户身份识别措施以外,还应当采取强化的身份识别措施,强化的身份识别措施可以包括( )
A建立或者维持现有业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
B进一步深入了解客户财产和资金的来源
C在业务关系持续期间提交交易监测的频率和强度
D为避免一切可能的风险,拒绝与客户建立业务关系,并立即提交可疑交易报告
A建立或者维持现有业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
B进一步深入了解客户财产和资金的来源
C在业务关系持续期间提交交易监测的频率和强度
D为避免一切可能的风险,拒绝与客户建立业务关系,并立即提交可疑交易报告