试题详情

无论该行为是否发生过资金交易，符合下列（）可疑行为的也应作为可疑交易进行报告

下列交易行为，作为可疑交易进行报告的（）。

下列交易或行为，作为可疑交易进行报告的有：（）。

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（ ）

对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。