A没有正常原因的多头开户
B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金
D自然人银行账户一次性大额存取现金且情形可疑
下列交易行为，作为可疑交易进行报告的（）。
下列交易或行为，作为可疑交易进行报告的有：（）。
无论该行为是否发生过资金交易，符合下列（）可疑行为的也应作为可疑交易进行报告
对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。
金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（ ）
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