试题详情

A为一次性交易客户办理业务时，分支机构在《一次性交易客户身份识别登记簿》上详尽登记客户信息

B涉及高风险审核，分支机构填写《A级客户定期审核记录台账》报营业网点负责人审批确认

C客户要求变更名称

D对高风险的客户，分支机构每季度将高风险客户交易特征分析情况填写在《A级单位客户评审表》或《A级个人客户评审表》中

E对公司客户身份开展尽职调查，调查人员填写《广州银行单位客户尽职调查表》