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对私客户办理现金收付业务，须提供身份证件。经办柜员必须按要求对客户身份信息进行核查、验证、登记、复印留存。

分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的（​）信息。()

客户办理个人现金大额往账业务，将现金连同填写好的个人转账汇款业务凭证、身份证件交给柜员，经办柜员需对居民身份证通过二代身份证电子信息存储系统进行联网核查, 非居民身份证通过复印证件保存核查记录。如金额

通过验印系统对现金支票上的签章进行核验，若支取金额超过___万元（含）应对客户提供的证明材料进行审核并复印留存，同时对办理人的身份证件进行核查，并将身份证号码登记在支票背面的附加信息栏

要求客户本人办理的业务，柜员应要求客户提供本人合法的身份证件，并按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关要求，利用联网核查、人脸识别等手段核验客户提供身份证件的有效性、客户