反洗钱保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务而获得及形成的以下相关信息和资料。( );配合监管机构调查或排查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息;反洗钱非现场监管报送信息;反洗钱内部管理工具信息;反洗钱管理资料及信息及其他与反洗钱工作相关并需严格保密的信息与资料。
A客户信息资料和交易记录
B客户洗钱风险等级分类信息
C反洗钱监控名单筛查信息
D报告大额和可疑交易的情况
相关试题
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反洗钱保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务而获得及形成的以下相关信息和资料。( );配合监管机构调查或排查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息;反洗钱非现场监管报送信息;反
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反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易
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反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱 职责和义务获得的()采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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反洗钱保密要求的说法,正确的有( )。 Ⅰ.证券公司应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息进行保密 Ⅱ.依据人民银行规定,证券公司可以向期货业协会提供采取冻结措施的有关工作
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作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。