试题详情

反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱 职责和义务获得的()采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A客户身份资料和交易信息

B客户风险等级信息

C大额和可疑交易报告信息

D配合反洗钱行政调查