反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的()采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A客户身份资料和交易信息
B客户风险等级信息
C大额和可疑交易报告信息
D配合反洗钱行政调查
相关试题
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反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱 职责和义务获得的()采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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反洗钱保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务而获得及形成的以下相关信息和资料。( );配合监管机构调查或排查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息;反洗钱非现场监管报送信息;反
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反洗钱保密要求的说法,正确的有( )。 Ⅰ.证券公司应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息进行保密 Ⅱ.依据人民银行规定,证券公司可以向期货业协会提供采取冻结措施的有关工作
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作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向( )提供。