试题详情

以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中,错误的是(  )。

A恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府

B恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手

D恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的,证券公司应立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告