相关试题
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对于电话核实与上门核实均真实有效的账户，无需进一步跟踪判断企业账户交易是否可疑。
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在账户风险排查中核实方式包括：与企业法定代表人电话联系核实，确认开户真实意愿；与企业进行上门实地核实，确认企业经营地址真实有效，有经营活动迹象；跟踪判断企业账户交易是否可疑。（
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存在可疑开户情形的客户，客户经理实地上门进一步核实。若经进一步核实无异常，可继续办理业务。若经进一步核实仍有可疑，但非拒绝开户情形的，可先开户并结合实际情况限制交易渠道或限额，并做好后续账户交易监测
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对于列入可疑交易的账户，经核实。
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存在可疑开户情形的客户，客户经理实地上门进一步核实。若经进一步核实无异常，可继续办理业务。若经进一步核实仍有可疑，但非拒绝开户情形的，可先开户并结合实际情况限制交易渠道或限额，并做好后续账户交易监测