A涉及可疑交易报告
B存在犯罪
C涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D客户身份证件到期更换新证件。
当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级
客户发生重要身份信息(如证照、国籍、职业等)变更的,需重新评定客户洗钱风险等级。
分支机构重新识别客户身份及交易情况后,对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。
评定为高风险或较高风险等级的客户,农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作,序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的()月中旬与()
已与我行建立业务关系的客户,被评定为高风险客户的,应每()重新评估其洗钱风险分类等级。
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