试题详情

客户在我行反洗钱等级为“高风险”应纳入风险类账户管理。

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

客户洗钱风险等级类别包括________。

以下（ ）客户属于洗钱风险的低风险等级。

客户洗钱风险分类管理目标有（ )