A合法审慎
B保密
C安全
D了解你的客户
反洗钱客户身份识别管理中,各级行运营人员应当遵循()原则
各级行运营人员应当遵循“了解你的客户”原则,严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准,在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责。
支付机构应当遵循( )原则,建立健全客户身份识别机制。
(2020年真题)反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循( )原则
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。
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