A审慎合理
B依法合规
C了解你的客户
D全面从严监管
(2020年真题)反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循( )原则
在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。
反洗钱客户身份识别管理中,各级行运营人员应当遵循()原则
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