试题详情

证券公司委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由（　　）批准。（　　）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

各级机构应当对洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，开展定期监测。

金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级。